Par Luc Cohen
NEW YORK, 21 novembre (Reuters) – Un témoin coopérant dans un procès pénal qui s’ouvrira la semaine prochaine devrait témoigner qu’un ancien directeur général du raffineur de pétrole américain Citgo Petroleum a aidé un trafiquant de drogue vénézuélien présumé à blanchir de l’argent au milieu des années 2000, selon des documents judiciaires.
Les procureurs du procès de Carlos Orense, accusé d’avoir expédié des dizaines de milliers de kilos de cocaïne aux États-Unis, n’ont pas nommé Citgo dans les documents judiciaires du 4 novembre, la décrivant uniquement comme une filiale américaine en propriété exclusive d’un État vénézuélien – société détenue par Orense avec laquelle Orense avait des contrats de forage pétrolier.
L’avocat d’Hugo Carvajal, ancien directeur du renseignement militaire vénézuélien fait face à des accusations distinctes de trafic de droguea déclaré mardi que la société américaine est Citgo PDVSAC.UL et le PDG était Luis Marin.
Lors de la sélection du jury lundi pour le procès d’Orense à New York, le juge de district américain Vernon Broderick a désigné Marin comme l’une des nombreuses personnes qui devraient être mentionnées lors du procès, qui pourrait durer jusqu’à deux semaines.
Marin a déclaré à Reuters qu’il n’était pas au courant de l’affaire et a refusé tout autre commentaire.
Un porte-parole de Citgo a refusé de commenter.
Le procès devrait inclure un témoignage selon lequel un ancien PDG de Citgo a fait en sorte que l’entreprise signe un contrat fictif avec une société écran qui prenait les dépôts des ventes de médicaments d’Orense aux États-Unis et transférait l’argent sur des comptes bancaires à l’étranger, ont indiqué les procureurs fédéraux dans les documents judiciaires.
Citgo fera face à une vente aux enchères organisée par le tribunal l’année prochaine. pourrait diviser l’entreprise. La vente aux enchères forcée des actions de l’une des sociétés mères de Citgo permettrait de récolter des fonds pour payer les sociétés liées au Venezuela. les créanciers devaient des milliards de dollars.
Employés de Citgo, qui appartient à la compagnie pétrolière publique Petroleos de Venezuela PDVSA.UL – ont été accusés d’actes répréhensibles dans d’autres affaires. Un ancien responsable des achats a plaidé coupable en 2021 pour avoir accepté des pots-de-vin. Mais aucun dirigeant de Citgo n’a encore été accusé de complicité avec le trafic de drogue.
Orense est accusé d’avoir soudoyé des chefs militaires vénézuéliens pour assurer le passage sûr de sa drogue. Il a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation de complot d’importation de stupéfiants et de possession criminelle d’armes.
Le ministère vénézuélien de l’Information n’a pas répondu à une demande de commentaires.
Les procureurs n’ont pas nommé le témoin qui témoignera au sujet du PDG, mais dans le dossier du 4 novembre, ils l’ont décrit comme un ancien membre des services de sécurité d’Orense de 2003 à 2010. Un agent de la Drug Enforcement Administration a écrit dans une plainte déposée en 2021 contre Orense que le témoin avait été reconnu coupable de fraude aux États-Unis en 2015 et qu’il était payé pour coopérer avec les autorités.
Dans le dossier, les procureurs ont déclaré que le témoin coopérant devrait témoigner qu’Orense et un ancien chef du renseignement militaire vénézuélien ont fait en sorte qu’un associé d’Orense devienne PDG de la société américaine.
Les avocats d’Orense ont déclaré dans des documents judiciaires que les activités que les procureurs ont qualifiées de blanchiment d’argent étaient des « transactions commerciales légitimes ».
“Le gouvernement a tort : le général Carvajal n’a rien à voir avec les décisions de Citgo et n’a rencontré Luis Marín que des années plus tard”, a déclaré Margulis-Ohnuma dans un communiqué.
Carvajal a été extradé d’Espagne vers New York plus tôt cette année. Il a plaidé non coupable.
Accusations américaines contre un responsable vénézuélien complicité dans le trafic de drogue ont longtemps été une Source de tensions dans les relations glaciales entre Washington et le membre socialiste de l’OPEP. Président Nicolas Maduro lui-même a été inculpé en 2020 sur des accusations américaines de « narcoterrorisme », qu’il a qualifiées de fausses et de racistes.
(Reportage de Luc Cohen à New York ; reportages supplémentaires de Marianna Parraga à Houston et Vivian Sequera à Caracas ; édité par Noeleen Walder et Grant McCool)
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